BoG impone multa de 60.000 GH¢ a bancos y otros
- Los Bancos Centrales multarán a los bancos y a las Instituciones Especializadas en Captación de Depósitos (IDE) que incumplan la normativa contra el Lavado de Activos
- Según el BoG a las instituciones que incumplan se les cobrará GH¢60.000
El Banco de Ghana ha implementado una ley contra el lavado de dinero (AML), que requiere que los bancos incumplidores paguen multas de hasta sesenta mil cedis (GH¢60,000).
A partir de este mes, los bancos y las instituciones especializadas en captación de depósitos (IDE) que no cumplan con las normas contra el lavado de dinero del banco central deberán pagar la fuerte multa.
El Banco Central ha señalado diecinueve faltas y sus correspondientes multas, las cuales estipulan multas diferenciadas para las distintas instituciones del sector bancario.
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Las multas oscilan entre 2000 y 5000 unidades de sanción, y cada unidad de sanción equivale a 12 cedis, informa Citi FM, con sede en Accra.
Se vigilará a los Bancos e Instituciones de Depósito Especializadas, aplicándose la multa máxima de 5.000 unidades sancionatorias a ambas instituciones.
El Banco de Ghana dijo que los bancos o SDI que no presenten ni implementen programas de educación y capacitación para empleados, no informen transacciones inusuales y complejas, grandes o sospechosas o realicen negocios con bancos ficticios, deberán pagar hasta 60,000 cedis.
Además, un banco que no desarrolle e implemente las Normas y Políticas Internas, el Marco de Evaluación Interna de Riesgos y que no designe un Oficial de Informes contra el Lavado de Dinero a nivel gerencial, será sancionado con 4000 unidades de sanción, equivalentes a 48,000 cedis.
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Otras instituciones bancarias que no lleven a cabo una Diligencia Debida del Cliente efectiva serán obligadas a pagar una multa de 2000 unidades de sanción o 24,000 cedis.
El Banco Central implementó la ley contra el lavado de dinero (AML) luego de un ataque cibernético fallido en Universal Merchant Bank (UMB).
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