Hombre de Ghana sentenciado a 9 años como lavador de dinero en EE. UU. por una estafa de más de $ 36 millones
- Un ghanés radicado en EE. UU. llamado Fred Asante ha sido encarcelado durante nueve años por su papel en un escándalo de lavado de dinero que involucra a una empresa criminal con sede en Ghana.
- El hombre de 37 años y la empresa se involucraron en esquemas de fraude que robaron más de $36.4 millones de víctimas en todo Estados Unidos.
- Fue arrestado el 17 de febrero de 2021 en Virginia y sentenciado por un tribunal el miércoles 18 de mayo de 2022
Fred Asante, ghanés radicado en EE. UU., ha sido condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero relacionado con una empresa delictiva con sede en Ghana.
Su encarcelamiento fue anunciado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos de América.
Asante, de 37 años, fue condenado a prisión por su papel como el principal lavador de dinero de la empresa criminal en Ghana, el dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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Fuente: UGC
Cantidad involucrada en la estafa
Asante y la empresa criminal se involucraron en esquemas de fraude que robaron más de $36.4 millones de víctimas en todo Estados Unidos.
En conjunto, estafaron a empresas, engañaron a víctimas mayores para que tuvieran romances en línea y solicitaron ilegalmente préstamos federales de EE. UU. por Covid-19.
arrestarlo y sentenciarlo
Asante fue detenido el 17 de febrero de 2021 en Virginia y se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero el 16 de febrero de 2022 ante el juez de distrito Jed S. Rakoff.
El juez le impuso una sentencia de 108 meses de prisión el miércoles 18 de mayo y agregó tres años de libertad supervisada.
El tribunal también ordenó a Asante pagar una confiscación de $647.488 y una restitución de $2.292.486,71.
Ghaneses sentenciados por su papel en estafar a un hombre estadounidense por más de $ 500K
En una historia similar, YEN.com.gh informó anteriormente que los ciudadanos de Ghana, Linda Mbimadong y Richard Broni han sido sentenciados a prisión por su papel en una estafa que estafó a un hombre estadounidense por más de $ 500,000.
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Los dos fueron sentenciados en la corte federal de Alexandria el viernes a 36 meses y 19 meses de prisión, respectivamente, por lavar dinero para estafadores a cambio de una parte de las ganancias, informa The Washington Post.
La víctima, un hombre de 78 años de Annandale en Virginia, EE. UU., se había metido en la red social iFlirt para encontrar compañía.
Hombre ghanés de 35 años encarcelado 3 años por robar
También, YEN.com.gh informó anteriormente que un ghanés de 35 años identificado como Moses Mensah está cumpliendo una pena de prisión de tres años por robar platanos de un oficial de policía en Saltpond en la Región Central.
Al contar cómo terminó en la cárcel, admitió que le había robado más de 20 plátanos en varias ocasiones al oficial de policía en el pasado.
Mensah le dijo a Ibrahim Oppong Kwarteng de Crime Check TV que vendió los plátanos robados por dinero y posteriormente fue arrestado con la ayuda de un informante.